证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2019-004


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                      第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
1 月 11 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第
二届董事会第六次会议的通知，并于 2019 年 1 月 18 日 8:30 在公司 1903 会议室
以现场方式召开了本次会议。
    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“河南中衢建筑设计有
限公司”的议案》
    为组建优秀业务团队，打造优势品牌，寻求与大型投资集团及房地产开发商
建立良好的合作渠道，拓展河南省乃至全国区域建筑设计市场，培育公司新的利
润增长点，会议同意公司与郑州圜一建筑设计有限公司（以下称“圜一设计”）
及王戎初先生（自然投资人）共同投资设立河南中衢建筑设计有限公司（最终名
称以工商核准的名称为准，以下简称“中衢建筑”）。中衢建筑注册资本为 2,000
万元人民币，同意公司对其出资人民币 1,440 万元，持有其 72%的股权。
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“河南瑞航机场工程设
计咨询有限公司”的议案》
    为通过合作开拓民用航空基础设施建设领域工程勘察、设计、咨询等相关业
务，培育公司新的利润增长点，同意公司与河南海太工程技术服务有限公司（以
下称“海太公司”）共同投资设立河南瑞航机场工程设计咨询有限公司（最终名
称以工商核准的名称为准，以下简称“瑞航设计”）。瑞航设计注册资本为 200
万元人民币，同意公司对其出资人民币 102 万元，持有其 51%的股权。
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》。
    特此公告。




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 18 日