河南省交通规划设计研究院股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见


        根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，
本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议有关
议案在公司董事会审议前进行了事前审查，现就公司本次会议相关事项发表事前
认可意见如下：

       一、拟聘任 2020 年会计审计机构的事前认可意见

       经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业
务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务
状况进行审计，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报表审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘
任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将

此议案提交公司董事会审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。

       二、关于补充确认有关关联交易并对 2020 年关联交易进行预计的事前认可
意见

       根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提
交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依
据和政策在行业内做了比较，认为公司本次补充确认有关关联交易并对 2020 年
关联交易进行预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则，符
合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司业务的
独立性造成影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，
同意将《关于补充确认有关关联交易并对 2020 年关联交易进行预计的议案》提
交公司第二届董事会第二十次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审
议。

       （以下无正文）
    （此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事对相
关事项的事前认可意见》之签署页）




    董事：




_______________             _______________           _______________

    吴跃平                         韩新宽                   石文伟




                                                      2020 年 4 月 17 日