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公司公告

设研院:第二届监事会第十九次会议决议公告2020-12-30  

                        证券代码:300732            证券简称:设研院            公告编号:2020-105

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                     第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日以专人送达
及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十九次
会议的通知,并于 2020 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开本次
会议。

    会议由监事会主席娄晓龙主持,应出席本次会议的监事为 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人,其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    会议审议通过了《关于公司 2017 年度至 2019 年度审计报告的议案》

    鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对公司 2017 年度至 2019 年度经营情况进
行审计。中审众环完成相关审计工作后,出具了《河南省交通规划设计研究院股
份有限公司审计报告》(众环审字[2020]620016 号),该审计报告与当年度审计
报告在财务数据上没有差异。公司监事会对该审计报告进行了审议。

    投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十九次会议决议。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

               2020 年 12 月 29 日