证券代码：300733                 证券简称：西菱动力         公告编号：2021-040




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2021 年 4 月 22 日在成都市以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》
及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报
告》。

    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告》（编号：2021-023）。
    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

   3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

    董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决
算报告》（编号：2021-025）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

   4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使
        用情况专项报告》

    董事会经审议：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-026）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公
积转增预案》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资
本公积转增预案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配及资本公积转增预案》（编号：
2021-027）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

   6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我
评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控
制自我评价报告》（编号：2021-028）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   7. 审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

   董事会经审议：同意《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（编号：
2021-029）。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   8. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告摘
要》（编号：2021-030）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告》（编号：
2021-031）。
    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    9. 审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业
务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司
的审计业务，董事会经审议：同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务
审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年度业务和市场情况与审
计机构商定审计费用。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（编号：
2021-032）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    10. 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》

    董事会经审议：同意《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
的公告》（编号：2021-033）。

         表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11. 审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资

金用于永久补充流动资金的议案》

    董事会经审议：同意《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将
结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目
并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2021-034）。

        表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   董事会经审议：同意《关于会计政策变更的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-035）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   13. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（编号：2021-037）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   14. 审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》

    董事会经审议：同意《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的
公告》（编号：2021-038）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。

   15. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    董事会经审议：同意《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（编号：
2021-039）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 24 日