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公司公告

西菱动力:第三届董事会第十五次会议决议公告2021-04-26  

                        证券代码:300733              证券简称:西菱动力            公告编号:2021-043




                       成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2021 年 4 月 26 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2021 年 4 月 20 日以书
面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科
技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权转让协议之
    补充协议的议案》
    董事会经审议:同意《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权转让
协议之补充协议的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订股权转让协议之补充协议的公告》(编号:
2021-042)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 26 日