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公司公告

西菱动力:西菱动力:2020年度股东大会决议公告2021-05-21  

                           证券代码:300733            证券简称:西菱动力         公告编号:2021-045




                      成都西菱动力科技股份有限公司

                          2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

    2、本次股东大会审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的
议案》,撤销 2020 年第六次临时股东大会《关于变更公司经营范围的议案》《关于
修订公司章程的议案》两项议案。

一、 会议召开情况

     1、   会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00。

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2021 年
5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

     2、   会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

     3、   会议召集人:公司董事会

     4、   会议主持人:公司董事长魏晓林先生

     5、   表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、 会议出席情况

    本次会议出席会议股东合计 5 人,合计持有公司股份 66,237,119 股,占公司股份
总数 38.6449%。
    本次会议通过网络投票方式出席会议股东 0 人,持有公司 0 股;通过现场方式出
席会议股东 5 人,持有公司股份 66,237,119 股。

    本次出席会议中小股东 1 人,持有公司股份 9,871 股。公司部分董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东龚文茜监
票人为监事陈瑞娟。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力
科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的
规定。


三、 会议审议情况

       1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

       2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

       3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

       4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。
       5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积
转增预案》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资
本公积转增预案》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

       6、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

    股东大会经审议同意《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

       7、审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》

    股东大会经审议同意《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为特别决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通
过。

       8、审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资
金用于永久补充流动资金的议案》

    股东大会经审议同意《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结
余资金用于永久补充流动资金的议案》。

    表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0
股弃权。

    此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份
数 100%;0 股反对,0 股弃权。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通
过。

四、 律师出具的法律意见

    德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、 备查文件
    1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》
   2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见》




                                       成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 21 日