证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-045 成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的 议案》,撤销 2020 年第六次临时股东大会《关于变更公司经营范围的议案》《关于 修订公司章程的议案》两项议案。 一、 会议召开情况 1、 会议召开时间 (1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人:公司董事会 4、 会议主持人:公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、 会议出席情况 本次会议出席会议股东合计 5 人,合计持有公司股份 66,237,119 股,占公司股份 总数 38.6449%。 本次会议通过网络投票方式出席会议股东 0 人,持有公司 0 股;通过现场方式出 席会议股东 5 人,持有公司股份 66,237,119 股。 本次出席会议中小股东 1 人,持有公司股份 9,871 股。公司部分董事、监事、高 级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东龚文茜监 票人为监事陈瑞娟。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力 科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 三、 会议审议情况 1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报 告》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报 告》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》 股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积 转增预案》 股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资 本公积转增预案》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 6、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 股东大会经审议同意《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 7、审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》 股东大会经审议同意《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为特别决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通 过。 8、审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资 金用于永久补充流动资金的议案》 股东大会经审议同意《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结 余资金用于永久补充流动资金的议案》。 表决结果:66,237,119 股赞成,占出席会议有表决权股份数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案现场投票赞成 66,237,119 股,0 股反对,0 股弃权;通过网络投票赞成 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。 此议案中小股东表决情况为:9,871 股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份 数 100%;0 股反对,0 股弃权。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通 过。 四、 律师出具的法律意见 德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及 本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 五、 备查文件 1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》 2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度股东大 会的法律意见》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日