证券代码：300733                证券简称：西菱动力          公告编号：2021-051




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2021 年 8 月 12 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 3 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事
会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》
    董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道 298 号的房产及其范
围内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第 0429101 号），
作为本公司向民生银行股份有限公司分申请贷款的抵押物，担保金额为人民币
10,000.00 万元，期限为 1 年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》
    为了满足资金需要，降低公司融资成本，董事会经审议同意：公司以融资租赁
方式融资人民币 10,000.00 万元，授权公司董事长及其委托的代理人办理具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                   2021 年 8 月 12 日