证券代码：300733              证券简称：西菱动力            公告编号：2021-058




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 26 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式通知全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司
董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，
真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报
告摘要》（编号：2021-054）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报
告》（编号：2021-055）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放
    与使用情况专项报告》
    董事会经审议：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关
规定之情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金 2021
半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-056）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    董事会经审议：同意聘任罗朝金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 28 日