证券代码：300733            证券简称：西菱动力             公告编号：2022-033




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2022 年 5 月 16 日在成都市公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面方式通知全
体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公
司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》

    董事会经审议：同意《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，
公司前次公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，
不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告》（编号：2022-031）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会经审议：同意《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-032）。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》


                                          成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 5 月 18 日