证券代码：300733            证券简称：西菱动力        公告编号：2022-076




                      成都西菱动力科技股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

   1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

   2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、 会议召开情况

   1、 会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

   2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

   3、 会议召集人：公司董事会

   4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

   5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、 会议出席情况

    本次会议出席会议股东及股东代表合计 8 人，合计代表公司股份 66,265,598 股，
占公司股份总数 38.4990%。通过现场方式出席会议股东及股东代表 4 人，代表公司
股份 66,209,898 股，占公司有表决权股份总数的 38.4666%；通过网络投票的股东及
股东代表 4 人，代表公司股份 55,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0324%。本
次出席会议中小股东及股东代表 6 人，代表公司股份 81,400 股, 占公司有表决权股
份总数的 0.0473%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；受新型冠状病毒肺
炎疫情影响，公司聘请的律师通过视频出席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力
科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。


三、 议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议
案》

    股东大会经审议同意：将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期延长至
中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期
届满日。

    表决结果：赞成 66,257,098 股，占出席会议有表决权股份数 99.9872%；反对 8,500
股，占出席会议有表决权股份数 0.0128%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数
0.00%。

    此议案中小股东表决情况为：赞成 72,900 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数 89.5577%；反对 8,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数 10.4423%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞
成通过。

    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    股东大会经审议同意：将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复
（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期届满日，授权内容及范围不变。

    表决结果：赞成 66,265,598 股，占出席会议有表决权股份数 100.00%；反对 0
股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：赞成 81,400 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数 100.00%；反对 0 股，占弃权 0 股。

    此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞
成通过。

四、 律师出具的法律意见

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。

五、 备查文件
    1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

    2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见》




                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 9 日