证券代码：300735          股票简称：光弘科技               公告编号：2019-061


                      惠州光弘科技股份有限公司

      关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告
了公司《2019 年非公开发行股票预案》。2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年度股
东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本
次非公开发行股票相关事宜。

    2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了调整公
司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情
况如下：

           预案章节                  章节内容                  修订情况
                                                       1、 关于本次非公开发行的
                                                           审批情况
                                                       2、 鉴于公司已实施权益分
重要提示                  重要提示
                                                           派，删除相关表述
                                                       3、 修订本次非公开发行价
                                                           格、定价原则及限售期
                          一、公司基本情况             1、更新公司注册资本数额
                          二、（一）1、5G 商用蓄势待   1、更新工信部发放 5G 商用
                          发并将带来巨大的市场机遇     牌照情况
                          四、（四）发行价格及定价原   1、修订了本次非公开发行股
                          则                           票的定价原则
第一节 本次非公开发行股                                1、鉴于公司已实施权益分派，
                          （五）发行数量
票方案概要                                             删除相关表述
                                                       1、修订本次非公开发行股票
                          （六）限售期
                                                       的限售期
                          八、本次发行方案已经取得有
                                                       1、更新了本次非公开发行的
                          关主管部门批准的情况以及
                                                       审批情况
                          尚需呈报批准的程序
        预案章节                   章节内容                     修订情况
                           二、（一）6、项目涉及报批    1、更新三期智能生产建设项
第二节 董事会关于本次募    事项情况                     目备案、环评手续取得情况
集资金使用的可行性分析     二、（二）6、项目涉及报批    2、更新云计算及工业互联网
                           事项情况                     平台建设项目备案取得情况
                           六、（四）2、税收优惠政策    1、更新公司高新证书复审工
第三节 董事会关于本次发
                           风险                         作启动情况
行对公司影响的讨论和分析
                           六、（七）审批风险           1、更新本预案的审批情况
第四节 公司利润分配政策                                 1、更新利润分配方案审批、
                           二、最近三年现金分红情况
的制定和执行情况                                        公告情况
                           二、（一）1、财务指标测算    1、根据权益分派实施情况，
                           主要假设和说明               更新相关表述
第五节 与本次发行相关的
                           二、（二）4、进一步完善利
董事会声明及承诺事项                                    1、更新股东分红回报规划审
                           润分配政策，保证公司股东回
                                                        批情况
                           报

    公司《2019 年非公开发行股票预案（修订稿）》 与本公告同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

    特此公告。




                                              惠州光弘科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 28 日