证券代码：300736           证券简称：百邦科技      公告编号：2019-066

                北京百华悦邦科技股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12
日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具
体情况公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行
了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华
已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，根据公司业务发
展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司 2019 年度审计机构，自公司
股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会
授权管理层根据市场行情双方协商确定。

    公司本次变更会计师事务所已与普华进行了充分的沟通，普华知悉本事项并
确认无异议。公司董事会对普华在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、
严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

    二、拟聘请会计师事务所情况

    会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：9131000005587870XB

    执行事务合伙人：曾顺福

    成立日期：2012 年 10 月 19 日
                                    1/3
    主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】

    德勤具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

    三、变更会计师事务所履行的程序

    公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解和沟通，认为德勤满足
公司 2019 年度财务报告审计工作的要求，同意公司 2019 年度审计机构更换为德
勤，并将该议案提交公司董事会审议。

    公司于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请德勤为公
司 2019 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了独立董事的认
可。经认真审查，公司独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况
审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规
定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意变更会计师事
务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议；

                                   2/3
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                     北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇一九年七月十二日




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