百邦科技：关于对全资子公司减资的公告2019-07-13
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-067
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开
第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资
子公司减资的议案》，公司董事会和监事会同意公司对石家庄市百华悦邦电子科技有
限公司（以下简称“石家庄百邦”）减资，减资金额为公司为实施原募集资金投资项
目 “集约化管理运营中心建设项目”已增资石家庄百邦的募集资金 4,087 万元人民
币。本次减资完成后，石家庄百邦的注册资本由 4,187 万元人民币变更为 100 万元
人民币，公司仍持有其 100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资
管理制度》的相关规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范
围内，无须提交公司股东大会审议。
一、本次减资概述
公司于 2018 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，本次增资由公司以在创业板首次公开
发行股票募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”的募集资金 4,087.00
万元出资，增资款项全部计入石家庄百邦的注册资本，增资前后均为公司 100%持股。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于 2018 年 5 月
25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司
于 2019 年 5 月 31 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于
2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百
邦快修加盟建设项目”，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详
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见 公 司 于 2019 年 6 月 1 日 及 2019 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、减资主体介绍
1、公司名称：石家庄市百华悦邦电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：9113010256487167XU
3、成立日期：2010 年 11 月 11 日
4、法定代表人：李岩
5、注册资本：4,187 万人民币
6、住所：石家庄市长安区中山东路 265 号石家庄海龙电子城三层管理部
7、经营范围：通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手
机美容；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、
照相器材、机电产品（汽车除外）的销售与安装、维修及技术服务；通讯工程的施
工。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其
它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
8、股权结构：北京百华悦邦科技股份有限公司持有其 100%股权
三、本次减资对公司的影响
关于对全资子公司石家庄百邦减资，是变更募集资金投资项目“集约化管理运
营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”的必要程序，有利于提高募集资金
使用效率，快速推进“百邦快修加盟建设项目”，有利于提升公司的盈利能力，符合
公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次减资不改变石家庄百邦的股权结构，减资完成后，石家庄百邦仍为公司的
全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
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3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月十二日
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