证券代码：300736             证券简称：百邦科技        公告编号：2019-075

                  北京百华悦邦科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结
合通讯方式于 2019 年 8 月 29 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019
年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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特此公告。



                   北京百华悦邦科技股份有限公司

                                董 事 会

                         二〇一九年八月二十九日




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