证券代码：300736            证券简称：百邦科技        公告编号：2019-092

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结
合通讯方式于 2019 年 12 月 11 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下

决议：

    一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

    为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展

的需要，经谨慎的研究论证，董事会同意变更“闪电蜂电子商务平台优化项目”
及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会，现场会议召开
                                     1/2
地址为：北京市朝阳区望京方恒国际中心 C 座 19 层公司会议室。

    本次股东大会审议的议案有：

    1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

    2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

    其中，议案 1 由本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过，议案 2
由第三届监事会第十三次会议审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                               北京百华悦邦科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                    二〇一九年十二月十一日




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