山东众成清泰（北京）律师事务所
关于
北京百华悦邦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
的
法律意见书
北京市朝阳区工体北路 21 号永利国际 1 单元 628
电话：010-68880016，传真：010-68882187
二 O 二 O 年三月十三日
中世律所联盟 / 首批全国优秀律师事务所 / ALB 中国律所规模 20 强
山东众成清泰（北京）律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京百华悦邦科技股份有限公司
山东众成清泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京百
华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技或公司”）的委托，指派
律师出席百邦科技 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文
件及现行有效的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对百邦科技本次股东大会的合
法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在
虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完
整性承担相应的法律责任。
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本法律意见书仅供百邦科技为本次股东大会之目的而使用，不得被任
何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为百邦科技本次股
东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对百邦科技提供的相关文件和有关
事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
百邦科技董事会于 2020 年 2 月 24 日作出董事会决议，同意召开本次
股东大会。2020 年 2 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布《北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开
本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、
议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。百
邦科技已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，百邦科技本次股东大会的召集程序和提案的提出程序
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
2.本次股东大会的召开
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百邦科技本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 13 日下午 14:00 在
北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室如期召开，由公
司董事长刘铁峰先生主持。
百邦科技股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。百
邦科技股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 3 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经查验，百邦科技董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 15
日通知股东，百邦科技本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告
载明的相关内容一致。
本所律师认为，百邦科技本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.出席本次股东大会人员资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户证明
资料、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 6 名，代表股份
80,898,900 股，占百邦科技有表决权的股份总数的 61.9572%。经查验，
上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
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根据深圳证券信息有限公司统计并经百邦科技核查确认，在有效时间
内通过网络投票系统直接投票的股东共计 5 名，代表股份 4,750,100 股，
占百邦科技有表决权的股份总数的 3.6379%。
综上，百邦科技本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股
东及股东的委托代理人共计 11 名，合计代表有表决权股份 85,649,000 股，
占公司有表决权的股份总数的 65.5951%。其中，除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称
“中小股东”）5 名，代表有表决权股份 2,358,000 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8059％；通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,756,900
股，占上市公司总股份的 1.3455％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份
601,100 股，占上市公司总股份的 0.4604％。
除上述股东及委托代理人之外，百邦科技董事、监事、高级管理人员
及本所律师也参加了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2.召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
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经查验，出席百邦科技本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议
通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会现
场投票由现场推举的股东代表唐浩、翟晓燕和本所律师共同负责计票、监
票工作，并按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序当场清点、
公布现场表决结果。
百邦科技通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向百邦
科技提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，百邦科技合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果如下：
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：同意意 85,649,000 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股
份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
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该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所
持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.02 发行方式
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
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的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
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该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果为：同意 39,514,420 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 98.5060％；反对 599,300 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 1.4940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 1,758,700 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 74.5844％；反对 599,300 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 25.4156％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.05 发行数量
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表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.06 募集资金投向
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
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决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.07 发行股份的限售期
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
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2.08 滚存利润分配安排
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.09 上市地点
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
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决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
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3.审议《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
4. 审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
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决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
5. 审议《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行
性分析报告> 的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
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6. 审议《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：同意 85,649,000 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所
持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
7.审议《关于公司与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
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决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
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9.审议《关于提请公司股东大会批准北京达安世纪投资管理有限公司
免于以要约方式增持股份的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
10.审议《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果为：同意 85,649,000 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
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其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所
持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
11.审议《关于<公司相关主体关于确保北京百华悦邦科技股份有限公
司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议
案》
表决结果为：同意 85,649,000 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所
持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
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12. 审议《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2020 年
-2022 年)股东回报规划>的议案》
表决结果为：同意 85,649,000 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所
持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意 40,113,720 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 2,358,000 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议有表
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决权的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
该议案涉及关联股东回避表决，北京达安世纪投资管理有限公司、北
京悦华众城投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议无关联股东及股东代
理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
14. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》
表决结果为：同意 85,049,700 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 99.3003％；反对 599,300 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 0.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 1,758,700 股，占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 74.5844％；反对 599,300 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 25.4156％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％。
四、结论
综上所述，本所律师认为，百邦科技本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
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的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文内容，为《山东众成清泰（北京）律师事务所关于北京百华
悦邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签
章页）
山东众成清泰（北京）律师事务所（章）
负责人（签字）：
董一鸣
经办律师（签字）
刘洪备
经办律师（签字）
陈 军
二 O 二 0 年三月十三日
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