证券代码：300736          证券简称：百邦科技        公告编号：2020-055

                  北京百华悦邦科技股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议通知于 2020 年 9 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结
合通讯方式于 2020 年 9 月 17 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出
如下决议：

    一、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

    监事会认为：公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控
制，有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响
公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会
对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，
全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。本议案尚需提交股东大
会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
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      北京百华悦邦科技股份有限公司

                  监 事 会

            二〇二〇年九月十七日




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