证券代码：300736           证券简称：百邦科技         公告编号：2020-054

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2020 年 9 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结
合通讯方式于 2020 年 9 月 17 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

    董事会同意公司及子公司以不超过 5,000 万元人民币的公司自有闲置资金进
行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。
投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。本议案尚需
提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                               北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二〇二〇年九月十七日




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