证券代码：300736           证券简称：百邦科技          公告编号：2020-060

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结
合通讯方式于 2020 年 9 月 22 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

    董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，决定取
消召开 2020 年第三次临时股东大会，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                             北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                   二〇二〇年九月二十二日