证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-064 科顺防水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事 项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2018 年 7 月 16 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2018 年 7 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 7 月 15 日 15:00 至 7 月 16 日 15:00。 1 / 10 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相 结合的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈伟忠先生 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 29 人,代表股份 266,203,880 股,占上市公司总股份的 43.5923%。 其中:通过现场投票的股东 18 人,代表股份 265,109,096 股,占上 市公司总股份的 43.4131%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,094,784 股,占上市公司总股份的 0.1793%。 2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 15 人,代表 股份 1,265,170 股,占上市公司总股份的 0.2072%。其中:通过现 场投票的股东 4 人,代表股份 170,386 股,占上市公司总股份的 0.0279%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,094,784 股,占 上市公司总股份的 0.1793%。 3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦 2 / 10 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》 1.议案表决结果: 议案 1.01 《回购股份的方式》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.02 《回购股份的用途》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 3 / 10 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.03 《回购股份的价格区间》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 4 / 10 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.06 《回购股份的期限》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 5 / 10 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 议案 1.07 《决议的有效期》 总表决情况: 同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%; 反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 2.回避表决情况 关联股东汪显俊回避表决该议案。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购 相关事宜的议案》 1.议案表决结果: 6 / 10 总体表决结果:同意 265,383,522 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,970 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.4309%;反对 7,200 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.回避表决情况 关联股东汪显俊回避表决该议案。 (三)审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》 1.议案表决结果: 总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.回避表决情况 7 / 10 关联股东汪显俊回避表决该议案。 (四)审议通过《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果: 总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.回避表决情况 关联股东汪显俊回避表决该议案。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果: 总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 8 / 10 其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.回避表决情况 关联股东汪显俊回避表决该议案。 (六)审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》 1.议案表决结果: 总体表决结果:同意 266,196,180 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.3915%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.6085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:科顺股份本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规 9 / 10 定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东 大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《科顺防水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 7 月 17 日 10 / 10