证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2019-054



                 科顺防水科技股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十六次会议于 2019 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的

董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先

生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    议案内容：
    公司董事会认真审议了公司 2019 年半年度报告及摘要，认为公司
2019 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的
规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损
害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了


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公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》、《2019
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

   告》
     议案内容：
     公司董事会认真审议了公司《2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，认为公司 2019 年上半年度募集资金存放及使用
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存
放及使用与募集资金项目的实施计划相一致,不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司 2019 年 8
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    议案内容：

    公司董事会认真审议了会计政策变更的议案，认为本次会计政策

变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情

况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议




                                科顺防水科技股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 8 月 28 日




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