证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2020-074



                 科顺防水科技股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十次会议于 2020 年 6 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 1 日发出。本次会议应出席的监

事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席金结林

先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项

的议案》
    议案内容：
    本次对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人
数及授予限制性股票数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范


                                  1/ 3
性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后首次

授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规
所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合

法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公
司本次激励计划进行调整。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-075）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    议案内容：
    1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司

章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、
《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有

效，符合获授限制性股票的条件。
    2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励
计划首次授予条件已经成就。综上，监事会认为公司 2020 年限制性股

票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2020 年 6 月 8 日为授
予日，向符合条件的 235 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制

性股票 435.8 万股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于向激励对象首

次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-077）。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                            监事会

                                        2020 年 6 月 9 日




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