证券代码：300737         证券简称：科顺股份         公告编号：2022-021


                   科顺防水科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

    3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项

的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30 开始

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15

—15:00。

    2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

公司 4 楼会议室


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    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方

式。

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持

    6.会议召开的合法、合规、合章程性：

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

    (二)会议出席情况

    1.本次股东大会股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 454,526,463 股，占上

市公司总股份的 39.4820％。

    其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 366,135,364 股，占上

市公司总股份的 31.8040％。通过网络投票的股东 61 人，代表股份

88,391,099 股，占上市公司总股份的 7.6780％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 89,897,679 股，占

上市公司总股份的 7.8089％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,506,580 股，占上

市公司总股份的 0.1309％。通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份

88,391,099 股，占上市公司总股份的 7.6780％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深


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圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过了如下议案：

    提案 1.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要部分条款的议案》

    总表决情况：

    同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,891,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；

反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。



    提案 2.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：

    同意 89,891,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；

反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。



    提案 3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,891,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；

反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。



    提案 4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理

工商变更的议案》

    总表决情况：

    同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其


                                 4/5
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,891,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；

反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召

集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股

东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1.科顺防水科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。



                                       科顺防水科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2022 年 2 月 10 日




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