证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2022-049

                 科顺防水科技股份有限公司
       关于召开2021年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

各位股东：
    兹定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2021 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为公司 2021 年年度股东大会

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年

年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 18

                                 1 / 14
日 9:15—15:00。

    (五)会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日：2022 年 5 月 13 日

    (七)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件一）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公

司 4 楼会议室

                              2 / 14
 二、会议审议事项

 （一）会议审议的提案名称

             表一 本次股东大会提案编码表

                                                          备注
提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                      非累积投票提案

  1.00     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》          √

  2.00     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》          √

  3.00     《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》            √

  4.00     《关于内部控制自我评价报告的议案》              √

  5.00     《关于 2021 年度财务决算报告的议案》            √

           《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资
  6.00                                                     √
           金占用情况的议案》
  7.00     《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》           √

  8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
           《关于 2022 年公司董事、监事薪酬方案的议
  9.00                                                     √
           案》
 10.00     《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》        √
           《关于注销部分股票期权及回购注销部分限
 11.00                                                     √
           制性股票的议案》
           《关于变更注册资本、变更经营范围暨修订<
 12.00                                                     √
           公司章程>的议案》
           《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
 13.00                                                     √
           司债券条件的议案》
           《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
 14.00                                                     √
           券方案的议案》
 14.01     <发行证券的种类>                                √

                              3 / 14
                                                       备注
提案编码                    提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
 14.02     <发行规模>                                   √

 14.03     <票面金额和发行价格>                         √

 14.04     <可转债存续期限>                             √

 14.05     <债券利率>                                   √

 14.06     <还本付息的期限和方式>                       √

 14.07     <转股期限>                                   √

 14.08     <转股价格的确定及调整>                       √

           <转股股数确定方式以及转股时不足一股金
 14.09                                                  √
           额的处理方法>
 14.10     <转股价格向下修正条款>                       √

 14.11     <赎回条款>                                   √

 14.12     <回售条款>                                   √

 14.13     <转股后的股利分配>                           √

 14.14     <发行方式及发行对象>                         √

 14.15     <向原股东配售的安排>                         √

 14.16     <债券持有人会议相关事项>                     √

 14.17     <本次募集资金用途>                           √

 14.18     <募集资金专项存储账户>                       √

 14.19     <债券担保情况>                               √

 14.20     <评级事项>                                   √

 14.21     <本次发行方案的有效期>                       √

                              4 / 14
                                                            备注
   提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
               《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    15.00                                                    √
               券预案的议案》
               《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    16.00                                                    √
               券募集资金运用可行性分析报告的议案》
               《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    17.00                                                    √
               券的论证分析报告的议案》
               《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
    18.00                                                    √
               案》
               《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    19.00      券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺        √
               的议案》
               《关于<科顺防水科技股份有限公司向不特
    20.00      定对象发行可转换公司债券持有人会议规          √
               则>的议案》
               《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股
    21.00
               东回报规划的议案》
               《关于提请公司股东大会授权公司董事会全
    22.00      权办理公司向不特定对象发行可转换公司债        √
               券具体事宜的议案》

    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
    （三）特别事项说明
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；上述议案 7.00、
11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、18.00、19.00、
20.00、21.00、22.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00 属
于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
                               5 / 14
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    (一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。

    (二)登记时间:2022 年 5 月 16 日 9:00-17:00

    (三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

    (四)会议联系方式
    联系人：毕双喜
    联系电话：0757-28603333-8803
    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：300737@keshun.com.cn

    (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。


                              6 / 14
    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2022 年 4 月 28 日




                            7 / 14
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737         投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数            填报
         对候选人 A 投 X1 票             X1 票
         对候选人 B 投 X2 票             X2 票
         …                              …
         合计                            不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 5 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选

人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 4 位候选人）


                                8 / 14
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选

人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候

选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日

9:15—15:00。

                              9 / 14
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交

易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                            10 / 14
       附件二

                                   授权委托书

           兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
       技股份有限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，
       并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的
       相关文件。

           委托人姓名/名称：
           委托人持股性质和数量：
           委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
           代理人姓名：
           代理人的公民身份证号码：
           投票指示如下：

                                                  该列打勾
提案
                       提案名称                   的栏目可   同意   反对   弃权
编码
                                                    以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                   非累积投票提案

1.00   《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》        √

2.00   《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》        √

3.00   《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》          √

4.00   《关于内部控制自我评价报告的议案》            √

5.00   《关于 2021 年度财务决算报告的议案》          √
       《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金
6.00                                                 √
       占用情况的议案》
7.00   《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》         √



                                        11 / 14
                                                   该列打勾
提案
                       提案名称                    的栏目可   同意   反对   弃权
编码
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8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                √
        《关于 2022 年公司董事、监事薪酬方案的议
9.00                                                  √
        案》
10.00   《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》      √
        《关于注销部分股票期权及回购注销部分限
11.00                                                 √
        制性股票的议案》
        《关于变更注册资本、变更经营范围暨修订<
12.00                                                 √
        公司章程>的议案》
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
13.00                                                 √
        司债券条件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
14.00                                                 √
        券方案的议案》
14.01   <发行证券的种类>                              √

14.02   <发行规模>                                    √

14.03   <票面金额和发行价格>                          √

14.04   <可转债存续期限>                              √

14.05   <债券利率>                                    √

14.06   <还本付息的期限和方式>                        √

14.07   <转股期限>                                    √

14.08   <转股价格的确定及调整>                        √
        <转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
14.09                                                 √
        的处理方法>
14.10   <转股价格向下修正条款>                        √

14.11   <赎回条款>                                    √

14.12   <回售条款>                                    √

14.13   <转股后的股利分配>                            √

14.14   <发行方式及发行对象>                          √



                                         12 / 14
                                                       该列打勾
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14.15   <向原股东配售的安排>                              √

14.16   <债券持有人会议相关事项>                          √

14.17   <本次募集资金用途>                                √

14.18   <募集资金专项存储账户>                            √

14.19   <债券担保情况>                                    √

14.20   <评级事项>                                        √

14.21   <本次发行方案的有效期>                            √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
15.00                                                     √
        券预案的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
16.00                                                     √
        券募集资金运用可行性分析报告的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
17.00                                                     √
        券的论证分析报告的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
18.00                                                     √
        案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
19.00   券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的          √
        议案》
        《关于<科顺防水科技股份有限公司向不特定
20.00   对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的           √
        议案》
        《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东
21.00                                                     √
        回报规划的议案》
        《关于提请公司股东大会授权公司董事会全
22.00   权办理公司向不特定对象发行可转换公司债            √
        券具体事宜的议案》
        注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
        示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
        为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




        委托人（签字/盖章）：


                                             13 / 14
法定代表人（负责人）签字（如适用）：

                                       授权日期： 年 月 日




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