证券代码：300741          证券简称：华宝股份         公告编号：2020-007

                        华宝香精股份有限公司

                 第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通
知于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》

    公司编制和审核2019年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    2.审议并通过《2019年度监事会工作报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    3、审议并通过《2019年度财务决算报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    4、审议并通过《2019年度利润分配预案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    5、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》

    公司《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策
均严格按照相关制度执行，《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

    6、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。

    7、审议并通过《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以定期存款方式存放部分募集资金的公告》。

    8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理
财产品的公告》。

    9、审议并通过《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》

    经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体
金额详见《2019 年年度报告》相关内容。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    10、审议并通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

    经资格审查，监事会同意提名罗晶先生、薛亮先生为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年度股东大会采用累积投票制进行选举。上述监事
候选人若经公司股东大会审议通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成第二届监事会。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                      华宝香精股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020 年 3 月 28 日