证券代码：300741         证券简称：华宝股份         公告编号：2020-016

                        华宝香精股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已届满。根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司
决定进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董
事的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候

选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

    公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意：提名夏利群先生、袁肖琴女士、

林嘉宇先生、任淼先生、张子恒先生、高旭先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人；提名符启林先生、章焰生先生、余应敏先生为公司第二届董事会独立董
事候选人。第二届董事会任期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起三年。
董事候选人简历详见附件。

    上述董事候选人人数符合《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事候选人符启林先生、章焰生先生、余应敏先生均已

取得独立董事资格证书，其中余应敏先生为会计专业人士。

    上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，

方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会董事就任
前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

   本次换届后，第一届董事会董事蔡文辉先生不再担任公司董事职务，公司对
蔡文辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。

                                                 华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2020 年 3 月 28 日
    附件：第二届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    1、夏利群先生，1966 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居
留权（有效期至 2022 年），经济学专业，学士学位，拥有中国注册会计师、注册

税务师及注册资产评估师资格。曾任公司控股股东华宝国际控股有限公司（以下
简称“华宝国际”）财务总监、总裁、首席财务官、副主席，华宝食用香精香料
（上海）有限公司（以下简称“华宝有限”）董事长。现任华宝国际董事会副主
席、执行董事，2016 年 8 月至今任公司董事长。

    夏利群先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目
前，夏利群先生未持有本公司股票。夏利群先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

    2、袁肖琴女士，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士，拥有工程师职称。曾任中国一拖集团有限公司管理职务，华宝有限总经理助

理、总经理、董事长，华宝国际企管部总经理、再造烟叶中心总监、总裁助理、
烟用产品事业部副总经理，广东省汕头市人民代表大会代表，汕头市潮阳区政协
委员，汕头市潮阳区工商业联合会副主席。袁肖琴女士在中国焙烤食品糖制品工
业协会、中国香料香精化妆品工业协会、中国食品添加剂和配料协会担任副理事
长，担任上海市食品添加剂和配料行业协会会长，荣获 2019 年度中国香料香精

化妆品行业优秀企业家称号。袁肖琴女士 2016 年 8 月至今任公司董事、总裁。

    袁肖琴女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目
前，袁肖琴女士未持有本公司股票。袁肖琴女士未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

    3、林嘉宇先生，1992 年生，中国香港籍，于英国及美国接受教育。林嘉宇
先生曾在广告传媒、电子商务等行业公司担任董事及高级管理职务、在国内一家
非盈利基金会担任理事，现任华宝国际执行董事、华烽国际投资控股（中国）有
限公司董事长。

    林嘉宇先生为公司实际控制人朱林瑶女士之子，职工代表监事朱琦先生为朱
林瑶叔父之子。除此以外，林嘉宇先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。截至目前，林嘉宇先生未持有本公司股票。林嘉宇先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

    4、任淼先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。任淼
先生在加入公司前，具有多年策划、咨询行业从业经验，担任过相关策划、咨询
公司董事、高级管理人员等职务，2014 年加入华宝国际，曾担任立场电子科技
发展（上海）有限公司副总经理等职务，2016 年加入本公司，2019 年 3 月至今
担任公司副总裁。

    任淼先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关
系。截至目前，任淼先生持有本公司股票 1800 股。任淼先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

    5、张子恒先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，精细化工专

业，学士学位。张子恒先生曾任华宝有限生产人员、计划采购人员、董事，华宝
国际烟用产品事业部副总经理、烟用原料事业部总裁，现任华宝国际新型烟草事
业部总裁，2016 年 8 月至今任公司董事。

    张子恒先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，
张子恒先生未持有本公司股票。张子恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
    6、高旭先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
中级工程师。曾任华宝香化科技发展（上海）有限公司烟用香精市场服务中心技
术员，云南天宏香精有限公司副总经理，广东金叶董事长助理，烟用原料事业部

副总裁。现任华宝国际烟用原料事业部总裁，兼任附属公司上海华宝生物科技有
限公司、广东金叶科技开发有限公司、湖南吉首民族烟材有限公司总经理。

    高旭先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，

高旭先生未持有本公司股票。高旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

    二、独立董事候选人简历

    1、符启林先生，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法专业，

法学博士，拥有教授职称。曾任中国政法大学经济法系副主任、教授，暨南大学
法学院院长、教授，首都经济贸易大学法学院院长、教授。现任中国政法大学教
授，兼任梦百合家居科技股份有限公司、常州中英科技股份有限公司独立董事，
2016 年 11 月至今任公司独立董事。

    符启林先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东及实际控制人之间不存在关联关系。截至目前，符启林先生未持有本公司股票。
符启林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形。

    2、章焰生先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，植物学专业，

博士学位，拥有三级研究员（教授）职称。曾任加拿大国家植物生物技术研究所
助理研究员，中国科学院武汉植物园首席研究员，中国科学院“百人计划”研究员、
博士生导师、天然产物合成生物学学科组组长。现任上海大学教授，2016 年 11
月至今任公司独立董事。
    章焰生先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东及实际控制人之间不存在关联关系。截至目前，章焰生先生未持有本公司股票。
章焰生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形。

    3、余应敏先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，
博士学位，拥有教授职称、中国注册会计师、注册税务师及房地产估价师资格，
兼任智度科技股份有限公司、四川双马水泥股份有限公司、广州达意隆包装机械
股份有限公司、国投电力控股股份有限公司独立董事，现任中央财经大学教授、
博士生导师，2016 年 11 月至今任公司独立董事。

    余应敏先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东及实际控制人之间不存在关联关系。截至目前，余应敏先生未持有本公司股票。
余应敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形。