越博动力:第三届监事会第十二次会议决议公告2023-02-15
证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2023-013
南京越博动力系统股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 2 月 14 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的形式向
全体监事发出,本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中贾红刚先生以通讯表
决方式参加),会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构,降低公司的融资成本,保障公司正
常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益,不影响公司的独立性。同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2023 年 2 月 15 日
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