深圳欣锐科技股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项

                             的独立意见


    我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》《深圳欣锐科技股
份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第二届董事会第十一次会议
审议的相关事项发表以下独立意见：
    关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    经审核，我们认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策
程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期
保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体
股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值
业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可
以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展总额不超过等值人
民币 3,000 万元的外汇套期保值业务。


    （以下无正文）




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