证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2020-050
深圳欣锐科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3．本次股东大会第七项、第十二项议案为特别决议事项，已由出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（周三）下午 14:00。
2.网络投票时间：2020 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15-15：
00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5
楼公司会议室
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生
1
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席 的总体 情况： 通过现场 和网络 投票的 股东 9 人 ，持有 股份
51,004,504 股，占公司总股份的 44.5406%。其中：通过现场投票的股东 7 人，持
有股份 50,980,704 股，占公司总股份的 44.5198%。通过网络投票的股东 2 人，持
有股份 23,800 股，占公司总股份的 0.0208%。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派廖春兰律师、胡永胜律师对本次股东
大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
3．审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
4．审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
5．审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，经表决已获得出席股东所持表决权的三分之二以上
同意。
表决结果：通过。
8．审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
4
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
9．审议通过了《关于公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0. 4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股
份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东吴壬华、毛丽萍、深圳市奇斯泰科技有限公司和深圳市鑫奇迪科技
有限公司回避表决。
表决结果：通过。
10．审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》；
表决情况：同意 50,983,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,483,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5338％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4662％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
5
0.0000％。
表决结果：通过。
11．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
12．审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本次股东大会对公司非公开发行股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果
如下：
12.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.04 定价原则与发行价格
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.05 发行数量
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
7
0.0000％。
12.06 限售期
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.07 募集资金用途
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.08 上市地点
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
8
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
以上 12.01-12.10 子议案为特别决议事项，经逐项表决已获得出席股东所持
表决权的三分之二以上同意。
表决结果：通过。
13．审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
14．审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
9
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
15．审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
16．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
10
17．审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
18．审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案》；
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
19．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意 50,980,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；
反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,480,684 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4716％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
11
0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所廖春兰律师、胡永胜律师现
场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
12
