证券代码：300745           证券简称：欣锐科技            公告编号：2023-033



                        深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    本次董事会通知于 2023 年 5 月 13 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年
5 月 16 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议
室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通
讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，合法有效。

    二、   董事会会议审议情况


   1. 审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

    为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项
顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批
复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其
授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档
形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票
数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账

   户的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户，用于 2022
年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金
到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方
监管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的
开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   备查文件

   1. 《第三届董事会第十六次会议决议》；
   2. 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的意见》。
    特此公告。


                                                  深圳欣锐科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 5 月 16 日




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