汉嘉设计:第五届董事会第二次会议决议公告2019-04-02
证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-035
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 27 日以专
人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二次会议的通知(以
下简称“本次会议”或“会议”),会议于 2019 年 4 月 1 日以现场会议的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管
理人员列席了会议,会议由岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,表决情况如下:
1、审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
经会议审议,同意公司投资参与设立有限合伙企业,公司独立董事发表了同
意的独立意见。详情及独立董事的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-036)。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
经会议审议,同意公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大
会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-037)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议;
2、公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 1 日