证券代码：300749              证券简称：顶固集创          公告编号：2020-197



                         广东顶固集创家居股份有限公司
                        第四届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会
选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事
会第一次会议于2020年11月16日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召
开。
   会议由公司半数以上监事共同推举监事陈有斌先生主持。本次会议应出席监事人
数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举陈有斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
       三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


                                                广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                      监事会
                                                              2020年11月17日




                                       1