顶固集创:第四届监事会第一次会议决议公告2020-11-17
证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2020-197
广东顶固集创家居股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会
选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,第四届监事
会第一次会议于2020年11月16日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召
开。
会议由公司半数以上监事共同推举监事陈有斌先生主持。本次会议应出席监事人
数3人,实际出席监事人数3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举陈有斌先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广东顶固集创家居股份有限公司
监事会
2020年11月17日
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