证券代码：300749            证券简称：顶固集创          公告编号：2021-089



                       广东顶固集创家居股份有限公司

                     第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日在公司会
议室现场召开了第四届监事会第五次会议，本次会议由监事会主席陈有斌先生召集，
会议通知已于2021年7月28日以书面方式发出。会议由监事会主席陈有斌先生主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
   经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制性股票激励计划(草案)
摘要》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议，监事会认为：董事会制订的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运


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行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的
持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值
分配体系。
    《2021 年 限制 性股 票激 励计 划实 施考 核管 理办 法》 详见 公司 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于核查<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后认为：
    1、本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格。
    2、本激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本激励计划拟授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、
监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
    综上所述，本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充


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分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的
审核意见及公示情况说明。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。




                                              广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                      监事会
                                                              2021年8月4日




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