证券代码：300749          证券简称：顶固集创          公告编号：2021-099




                     广东顶固集创家居股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室现场召开了第四届董事会第七次会议，本次会议由董事长林新达
先生召集，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以书面、通讯等方式发出。会议由董
事长林新达先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2021 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2021 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》详见公司于 2021 年 8
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文
件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，

                                    1
不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    深圳市敦固科技有限公司为公司全资子公司广东瑞升科技发展有限公司参
股公司，公司间接持有其 49%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《企业会计准则第 36 号--关联方披露》的有关规定，深圳市敦固科技有限公
司为公司的关联方。根据公司业务发展的需要，董事会同意公司与关联方深圳市
敦固科技有限公司 2021 年度新增日常关联交易，交易金额为不超过 1,000 万元。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    公司保荐机构长城证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
提请股东大会审议公司第四届董事会第六次会议审议通过且尚需股东大会审议
的议案；本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召
开时间：2021 年 9 月 15 日下午 15:00，会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429
号三楼会议；股权登记日：2021 年 9 月 10 日。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七


                                    2
次会议相关事项的独立意见》；
   3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》；
   4、《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司 2021 年度
新增日常关联交易预计的核查意见》。
   特此公告。


                                         广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日




                                     3