宁德时代：董事会决议公告2021-04-28
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2021-017
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于
2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议并做出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长曾毓群先生主持会
议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》。《2020 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披
露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年年度报告》中第四节“经营
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情况讨论与分析”以及第十节“公司治理”内容。
公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司
于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为 2020 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分
享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同审字（ 2021）第
351A010373 号《2020 年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现营业收入 503.19
亿元，同比上升 9.90%；实现净利润 61.04 亿元，同比上升 21.77%，归属于上市
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公司股东的净利润为 55.83 亿元，同比上升 22.43%。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年度审
计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
9、审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司董事 2020 年度薪酬予以确认。
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在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬
标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。
其他董事薪酬情况具体详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年年度报告》之“第
九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人
薪酬时回避表决，同时鉴于曾毓群先生、李平先生为一致行动人，审议确认对方
薪酬时亦已回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司高级管理人员 2020 年度薪酬予以确认。
具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年年度报告》之“第九节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，其中董事周佳先生、黄世
霖先生已在审议确认本人薪酬时回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
11、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 75
万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司
实际经营情况及独立董事的工作情况，公司董事会拟将公司独立董事薪酬标准由
每人每年人民币 12 万元（税前）调整为每人每年人民币 20 万元（税前），调整
后的独立董事津贴标准自公司 2020 年年度股东大会审议通过后的次月执行。
本次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水
平制定的，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中三名独立董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于<2020 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议
案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020 年度证券投资及衍生品交易情
况专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
14、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄世霖、周佳回避表
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决。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
16、审议通过《关于 2021 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
17、审议通过《关于 2021 年度套期保值计划的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2021 年度套期保值业务的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
18、审议通过《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向金融机构申请 2021 年度综合
授信额度的公告》。
6
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
21、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于减少公司注册资本及修订公司
7
章程的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
23、审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展境内外产业链相关投资的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
24、审议通过《关于新增募投项目暨变更部分 2020 年度非公开发行股票募
集资金用途的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于新增募投项目暨变更部分 2020
年度非公开发行股票募集资金用途的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 5 月 21 日采用现场结合网络投票的方式召开 2020 年
度股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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