宁德时代:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告2022-08-24
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2022-081
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的
补充 通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 12
日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》,计划于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东
大 会 ,具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 13 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-071)。
公司董事会于 2022 年 8 月 23 日接到公司控股股东宁波梅山保税港区瑞庭
投资有限公司以书面形式提交的《关于提议宁德时代新能源科技股份有 限公司
2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提议将公司于 2022 年 8
月 23 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于<2022 年半年度
利润分配预案>的议案》《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》提请公
司 2022 年第一次临时股东大会予以审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网的相关公告。
经审核,截至本公告披露日,宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司持有公司
股份 569,480,527 股,占目前公司总股本的 23.33%,该提案人的身份符合有关规
定,其提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规
则》的相关规定。因此,同意将上述临时提案提交至公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
现将召开 2022 年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下:
1
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人:公司董事会
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于提
请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁德时代新能源科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、股东大会现场会议召开时间:
(1)现场会议:2022 年 9 月 5 日 15:00 点开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022 年 9 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 5 日 9:15
至 15:00 任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022 年 8 月 29 日
7、出席对象:
(1)截至 2022 年 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
2
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决(被授权人不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼一楼会
议室。
二、股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
2.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
3.00 √
议案》
4.00 《关于投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目的议案》 √
5.00 《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
1、上述提案 1.00、2.00、3.00 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,
提案 4.00 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,提案 5.00、6.00 已经公
司第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 7 月 21 日、2022
年 8 月 13 日 、 2022 年 8 月 24 日 公 司 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:上述提案 1.00、2.00、3.00、6.00 须以特别决议通过,需
经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决
通过。
3、对中小投资者单独计票的议案:上述提案 1.00、2.00、3.00、5.00 需对中
3
小投资者表决情况单独计票。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定,全体独立董事一致同意由蔡秀玲女士发出征集委托投票权报告书,
向全体股东对本次股东大会审议的提案 1.00、2.00、3.00 征集投票权。被征集人
或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另
行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2022
年 8 月 12 日公司披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告
编号:2022-072)。
三、会议登记事项
鉴于目前仍处于新冠疫情防控期间,公司鼓励各位股东优先通过网络投票方
式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并
配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关 防疫工
作,并请遵守当地相关的疫情防控要求。为保证本次股东大会的顺利召开,减少
会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体登记
要求如下:
1、登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电
话登记。
2、现场登记时间:2022 年 9 月 1 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。
采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2022 年 9 月 1 日 16:00 之前送达、发送
邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼接
待岗。
4、现场登记方式:
(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人
身份证复印件;②证券账户卡复印件;
4
(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提
交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真
件);④证券账户卡复印件;
(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证
原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;
③法人证券账户卡复印件;
(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并
提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件);④法人证券账户卡
复印件。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0593-8901999,并经出席会议的个人股
东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真,本件真实有效且与
原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件
将被视为有效证件。
6、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票 ,网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
5
联系电话:0593-8901666
联系传真:0593-8901999
邮箱地址:CATL-IR@catl.com
联系人:陈津
联系地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号科技大楼。(信封请注明
“股东大会”字样)
邮政编码:352100
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用:出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届董事会第九次会议决议
3、第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附件:
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
6
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 350750,投票简称为时代投
票。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
2.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
3.00 √
议案》
4.00 《关于投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目的议案》 √
5.00 《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件 2:
授 权 委 托 书
致:宁德时代新能源科技股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席宁德时代新能源科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为 行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
1.00 √
励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
2.00 √
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
3.00 √
权激励相关事宜的议案》
《关于投资建设匈牙利时代新能源电池产业
4.00 √
基地项目的议案》
5.00 《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的
6.00 √
议案》
1、投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
9
委托日期:2022 年 月 日
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
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