证券代码：300752              证券简称：隆利科技               公告编号：2020-038



                     深圳市隆利科技股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以微

信和电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社

区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士

主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人，监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席

了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际

情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员签

署了书面确认意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年

第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。




             深圳市隆利科技股份有限公司

                        董事会
                    2020 年 4 月 28 日