证券代码：300752                 证券简称：隆利科技                    公告编号：2022-115


                      深圳市隆利科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开的第

二届董事会第三十九次会议，决定于 2022 年 12 月 26 日（周一）下午 14:30 召开公司 2022

年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2022 年第五次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（周一）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12

月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15-2022 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出

席现场会议。

    （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列
明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选

择现场表决、网络投票中的一种表决方式。

    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日（周一）。

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2022 年 12 月 19 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网

络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会

议室。

    二、本次会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码示例表：




                                                                         备注
   提案编码                提案名称
                                                                         该列打勾的栏目可
                                                                         以投票

 累积投票提案

 1.00            《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
                                                                         应选人数（4） 人

 1.01            《关于选举吴新理为公司第三届董事会非独立董事的议案》           √

 1.02            《关于选举李燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》             √

 1.03            《关于选举庄世强为公司第三届董事会非独立董事的议案》           √

 1.04            《关于选举陈志君为公司第三届董事会非独立董事的议案》           √

 2.00            《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》              应选人数（3） 人

 2.01            《关于选举段礼乐为公司第三届董事会独立董事的议案》             √

 2.02            《关于选举谭胜为公司第三届董事会独立董事的议案》               √
 2.03             《关于选举钱可元为公司第三届董事会独立董事的议案》           √

 非累积投票提案

 3.00             《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》                   √

 4.00             《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》                     √

 5.00             《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》   √

 6.00             《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》             √

 7.00             《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》                       √


    2、上述议案 1.00-5.00 已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，议案 5.00-

7.00 已经公司第二届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》《第二届监

事会第三十七次会议决议公告》及其他相关公告。

    3、上述审议的议案 1.00、2.00 采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事，股

东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票

数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

数。议案 2.00 选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交

易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

    4、议案 5.00 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过方为有效。其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股

东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。议案 1.00-5.00 为影响中小投资者利益的重

大事项，公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。

    5、上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有

上市公司 5%以上股份的股东）。

    6、股东中属于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的以及与激励对象存在关联关

系的股东，需对 5.00 议案回避表决；属于董事、监事、高级管理人员薪酬方案关联人及与

其存在关联关系的股东，需对 3.00、4.00、7.00 议案回避表决，且不可接受其他股东委托

进行投票，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。
    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记

手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户

卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手

续；

    （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明

办理登记手续；

    （3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》

（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东大会的会议秩序和其他

股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东的信函须于 2022 年 12 月 19 日（周

一）16:00 前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话

登记。

    邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室

（信函请注明“2022 年第五次临时股东大会”字样）。

    联系电话：0755-28111999-8110

    邮政编码：518109

    2、登记时间：

    2022 年 12 月 19 日（周一）10:00-12:00,14:30-17:00。

    3、登记地点：

    深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室。

    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

    5、本次股东大会联系方式：
   会务常设联系人姓名：李小姐

   电话号码：0755-28111999-8110

   传真号码：0755-298111999

   电子邮箱：longli@blbgy.com

   6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在 本 次 股 东 大会 上，股 东可 以通过 深交所 交易 系统和 互联网 投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   1、第二届董事会第三十九次会议决议；

   2、第二届监事会第三十七次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。

   附件

   1、《参加网络投票的具体操作流程》；

   2、《授权委托书》；

   3、《股东登记表》。

   特此公告。




                                                       深圳市隆利科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2022 年 12 月 9 日
     附件一


                        参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     （1）对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     本次股东大会议案 3.00 至议案 7.00 为非累积投票议案。

     （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

     本次股东大会议案 1.00 至议案 2.00 为累积投票议案。

     上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的举票数                                填报

          对候选人 A 投 X1 票                                X1

          对候选人 B 投 X2 票                                X2

                ......                                    ......

                 合计                         不超过该股东拥有的选举票数




     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。
       ② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意

见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未

表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、 投票时间：2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日（现场股东大会召开当

日）9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二

                         深圳市隆利科技股份有限公司

                               股东大会授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年

第五次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行

使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作

具体指示，受托人可行使酌量裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

    本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2022 年第五次临时股东大会闭会时止。
                                                      备注                 表决意见
  提案编码                提案名称               该列打勾的栏
                                                                    同意    反对      弃权
                                                  目可以投票

累积投票提案


                《关于选举公司第三届董事会非独
    1.00                                         应选人数（4） 人          同意票数
                立董事的议案》


                《关于选举吴新理为公司第三届董
    1.01                                               √
                事会非独立董事的议案》


                《关于选举李燕为公司第三届董事
    1.02                                               √
                会非独立董事的议案》


                《关于选举庄世强为公司第三届董
    1.03                                               √
                事会非独立董事的议案》


                《关于选举陈志君为公司第三届董
    1.04                                               √
                事会非独立董事的议案》


                《关于选举公司第三届董事会独立    应选人数（3）
    2.00                                                                   同意票数
                董事的议案》                            人


                《关于选举段礼乐为公司第三届董
    2.01                                               √
                事会独立董事的议案》


                《关于选举谭胜为公司第三届董事
    2.02                                               √
                会独立董事的议案》


                《关于选举钱可元为公司第三届董
    2.03                                               √
                事会独立董事的议案》
非累积投票提案

                 《关于公司第三届董事会董事薪酬
     3.00                                            √
                 方案的议案》


                 《关于公司第三届高级管理人员薪
     4.00                                            √
                 酬的议案》


                 《关于终止实施2022年股票期权激
     5.00                                            √
                 励计划暨注销股票期权的议案》


                 《关于选举公司第三届监事会非职
     6.00                                            √
                 工代表监事的议案》


                 《关于第三届监事会监事薪酬方案
     7.00                                            √
                 的议案》



    委托人名称（姓名）：
    委托人营业执照号码（身份证号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人持股性质：
    受托人名称（姓名）：
    受托人身份证号码：
    委托书有效日期：
                                                  委托人签名（盖章）：
                                                           委托日期：
    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三


                           深圳市隆利科技股份有限公司

                  2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

 姓名或名称

 身份证号码或企业营业执照号

 股东账号

 持股数量

 持股性质

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 邮编

 是否受托参会

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 备注

        注：

        1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

        2、为保障股东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自

然人股东须于 2022 年 12 月 19 日（周一）16:00 前以邮件、信函方式送到公司董事会办公

室，不接受电话登记；如未及时登记请于网络投票系统参与表决。
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。