隆利科技:第三届监事会第二次会议决议公告2023-01-05
证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2023-003
深圳市隆利科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于 2023
年 1 月 2 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 1 月 5 日上午 11:00 在深
圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决的
方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
1、审议并通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》
为了顺利推进中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目规划和建设及满足生产经
营规划需要,同意公司在不超过人民币 80,000 万元额度内向银行申请项目贷款,借款期限
为 12 年(最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准)。公司拟提供名下相对应项目
土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保,设定最高额抵押,具体担保事宜以签署的
融资文件为准。同时,授权公司法定代表人或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署
上述贷款额度内的相关文件,并由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用
的具体事宜。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 5 日