证券代码：300759          证券简称：康龙化成          公告编号：2019-015


                 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第
一次临时股东大会通知已于2019年3月12日以公告形式发出。
    2．会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年3月27日（星期三）14：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年3月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日下午15:00至
2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。
    3．会议地点：北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室。
    4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5．会议召集人：公司董事会
    6．会议主持人：公司董事长Boliang Lou先生
    7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    8．会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共23人，代表股份527,245,379股，占公司有表
决权股份总数的80.3368%。
    （2）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东（包括股东代理人）共4人，代表股份173,323,106股，
占公司有表决权股份总数的26.4094%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共19人，代表股份353,922,273股，占公司有表决权股
份总数的53.9274%。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或
列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
    表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会指定公司董事会经办与新增注册资本及
章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
    表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所王川和顾平宽律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。


                             康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 27 日