证券代码：300759          证券简称：康龙化成         公告编号：2020-013



         康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于取消2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股
 类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，康龙化成（北京）新药技术股
份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020
年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股
类别股东大会，现将具体情况公告如下：

    一、取消股东大会有关情况
    （一）股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的时间：

    1．现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）14:30；
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至
2020 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （四）会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日。


    二、取消股东大会的原因
    公司根据国务院办公厅《关于延长 2020 年春节假期的通知》、中国证券监督
管理委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等文件精
神，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫
情传播，更好的保障各位股东或股东代表的身体健康，公司决定取消 2020 年第
一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别

股东大会。


    三、所涉及议案的后续处理
    公司董事会将根据疫情控制情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地
点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公

司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

                                            2020 年 2 月 3 日