证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-035
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第
一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类
别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知已于 2020 年 2 月 28 日以公告形
式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至
2020 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生因工作原因无法出席会议，指
定公司董事楼小强先生代其担任会议主席和会议主持人。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十六次会议审议通
过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2020 年第一次临时股东大会出席情况
2020 年第一次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 30
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,519,450
其中：A 股股东持有股份总数（股） 323,462,296
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 79,057,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
50.6704%
的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 40.7185%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 9.9520%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 5 人，代表股份 77,580,903 股，占上市公司总股份的 9.7661％。
通过网络投票的 A 股股东 24 人，代表股份 245,881,393 股，占上市公司总股份的 30.9523％。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）2020 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 29
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数
323,462,296
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公
48.9819%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 5 人，代表股份 77,580,903 股，占上市公司 A 股股份的
11.7481％。通过网络投票的 A 股股东 24 人，代表股份 245,881,393 股，占上市公司 A 股股
份的 37.2338％。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（3）2020 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数
71,073,754
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公
53.0336%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1．2020 年第一次临时股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于增加使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品额度
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
H股 79,057,154 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 402,519,450 100% 0 0% 0 0%
A 股中小投
7,280,047 100% 0 0% 0 0%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
（2）审议通过了《关于增加预计套期保值额度的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
H股 79,057,154 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 402,519,450 100% 0 0% 0 0%
A 股中小投
7,280,047 100% 0 0% 0 0%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
（3）审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
H股 79,057,154 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 402,519,450 100% 0 0% 0 0%
本议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次临时股东大会特别决议审议通
过。
（4）审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章
程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
H股 78,988,399 99.9130% 68,755 0.0870% 0 0%
普通股合计 402,450,695 99.9829% 68,755 0.0171% 0 0%
本议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次临时股东大会特别决议审议通
过。
（5）审议通过了《关于股东大会授权公司董事会经办与新增注册资本及章
程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
H股 79,057,154 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 402,519,450 100% 0 0% 0 0%
2．2020 年第一次 A 股类别股东大会
（1）审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 323,462,296 100% 0 0% 0 0%
本议案为特别决议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特
别决议审议通过。
3．2020 年第一次 H 股类别股东大会
（1）审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 71,073,754 100% 0 0% 0 0%
本议案为特别决议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特
别决议审议通过。
三、关于议案表决的有关情况说明
2020 年第一次临时股东大会第 1、2 项议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
2020 年第一次临时股东大会第 3、4 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东
会议第 1 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案为特别决议议案，
应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2020 年第一次临时股东大会会议决议、2020 年第一次 A 股类别股东大
会会议决议及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
年第一次 H 股类别股东大会法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
