证券代码：康龙化成           证券简称：300759          公告编号：2020-079



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通知于
2020 年 8 月 24 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
     1、《关于公司 2020 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》
     监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告》、《2020
年半年度报告摘要》及《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》符合法
律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》以及披露在香港联合交易
所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至 2020 年 6 月 30 日止六个
月中期业绩公告》。《2020 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
     1、第二届监事会第二次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                2020 年 8 月 27 日