证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯         公告编号：2019-015




                    上海瀚讯信息技术股份有限公司

                 第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2019
年 4 月 25 日 14 时在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第一届监事
会第十四次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以邮件、短信方式通知公司全
体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事
会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：


    （一） 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    监事会认为《2019 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第
一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二） 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》
    经审核，监事会认为公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事
项，不会与募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司以募集资金 152,726,934.13
元置换先期投入募投项目的自筹资金；以募集资金 4,672,320.51 元置换先期投入
发行费用的自筹资金
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募
集资金置换预先投入资金的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期
限为自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限内，暂时
闲置募集资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民
币 1.2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资
金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。




特此公告。


                                         上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019 年 4 月 27 日