上海瀚讯：第一届监事会第十七次会议决议公告2019-10-26
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-039
上海瀚讯信息技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2019
年 10 月 24 日 15 时在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第一届监
事会第十七次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件、短信方式通知公
司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由
监事会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
（一） 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任
公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法
规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方
签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业
务相关规范进行。
公司拟继续聘用立信为公司 2019 年度的审计机构，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市
浦东开发区支行申请总计不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。本次申请的
不超过人民币 8000 万元的综合授信额度自公司第一届监事会第十七次会议审批
通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及
额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关向银行申
请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四） 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
监事会认为《2019 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第
三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经广泛征求意见及大
股东推选，公司监事会提名张楠先生、修东先生担任第二届监事会非职工监事候
选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第二届监事
会非职工监事成员。
上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
备查文件：
1、 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 25 日
