证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯      公告编号：2019-049



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
                第二届监事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2019
年 11 月 12 日 17 时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议召开前询
问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监

事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事
共同张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    会议选举张楠先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：

1、 上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                          上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2019 年 11 月 12 日