证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯           公告编号：2020-012




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

         关于拟变更注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2020 年 4 月 23
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》以及《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>
的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本同时修订《公司章
程》，并授权管理层具体办理工商登记相关事宜。上述议案尚需提交公司 2019
年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、修改《公司章程》的原因

    2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚需提交公司 2019 年
度股东大会审议），公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 133,360,000 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金 10,002,000.00
元（含税）；同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股 ，
共计转增 80,016,000 股，转增后总股本为 213,376,000 股。
    鉴于上述变动，公司拟在《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》经股东大会审议通过并实施权益分派后，对公司注册资本以及《公
司章程》相应条款进行修改。

    二、《公司章程》修改对照表
变更事项               《公司章程》原条款       《公司章程》修改后条款
第六条                 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
                       13,336 万元。            21,337.6 万元。
第十九条               公司股份总数为 13,336 公 司 股 份 总 数 为
                       万股，均为普通股。       21,337.6 万股，均为普
                                                通股。


    该事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 27 日