证券代码：300763          证券简称：锦浪科技          公告编号：2022-057
 转债代码：123137          转债简称：锦浪转债



                        锦浪科技股份有限公司
  关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：

     1、调整前转股价格：人民币 227.02 元/股

     2、调整后转股价格：人民币 151.35 元/股

     3、转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 26 日

     4、公司可转债尚未进入转股期

     一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

     经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象
 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号）核准，锦浪科技股
 份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）于 2022 年 2 月 10 日向不特定
 对象公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）897.00 万张。

     根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条
 款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
 最后一位四舍五入）：

     派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案
为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本
247,580,246 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，公
司总股本将增加至 371,370,369 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记结果为准)，实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数
发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

    由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“锦
浪转债”的转股价格调整如下：

    P1=P0÷（1+n）=227.02÷（1+0.5）=151.35 元/股

    调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

    三、其它说明

    公司可转债转股的起止时间为 2022 年 8 月 16 日至 2028 年 2 月 9 日止（如
该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至本公告披露日，公
司可转债尚未进入转股期。

   特此公告。

                                              锦浪科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 18 日