震安科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-10-30
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-073
震安科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月
29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，决定于 2020 年 11 月 16 日下午 14:30
召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第二届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年11月16日下午14:30开始；
（2）网络投票时间为：2020年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2020年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月16日上午9:15—9:25，
9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
1
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年11月9日。
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2020年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3
栋22层。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事
2
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事
上述议案1、2、3、4已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立
董事分别就议案3、4发表了独立意见，议案5已经公司第二届监事会第十二次会
议审议通过[内容详见2020年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上
的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-069）、《第二
届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-070）、《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2020-071）、《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：2020-072）]。
上述议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。议案2、3、4、5为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表
决权的二分之一以上通过。上述第3、4、5项议案均采取累积投票方式表决，其
中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，非职工代表监事2人
，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事
与董事会其他成员分别选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
3
累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董
3.00 应选人数（5）人
事的议案》
3.01 选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事
4.00 应选人数（4）人
的议案》
4.01 选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.02 选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.03 选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.04 选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监
5.00 应选人数（2）人
事的议案》
5.01 选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
4
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、
持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 11 月 13 日（星期五：9:00-11:30，13:30-16:00）。
3、登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，
震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2020 年第一次临时股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股
东大会登记，转证券部”）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：龙云刚、张雪
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：zhangx@ynzajz.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
邮编：650100
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
6
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
震安科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效
期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备 注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第三
3.00 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案》
选举李涛先生为公司第三届董事会非独立
3.01 √
董事
选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独
3.02 √
立董事
选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立
3.03 √
董事
选举唐均先生为公司第三届董事会非独立
3.04 √
董事
选举管庆松先生为公司第三届董事会非独
3.05 √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第三
4.00 应选人数（4）人
届董事会独立董事的议案》
7
选举周福霖先生为公司第三届董事会独立
4.01 √
董事
选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立
4.02 √
董事
选举霍文营先生为公司第三届董事会独立
4.03 √
董事
选举方自维先生为公司第三届董事会独立
4.04 √
董事
《关于公司监事会换届选举暨选举第三
5.00 应选人数（2）人
届监事会非职工监事的议案》
选举张雪女士为公司第三届监事会非职工
5.01 √
代表监事
选举温文露女士为公司第三届董事会非职
5.02 √
工代表监事
委托人（签章）：
委托人证件号码：
委托人股东账户：
委托人普通股持股数：
受托人（签章）：
受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
8
附件二：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
代理人名称 代理人证件号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字盖章：
9
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码为“350767”，投票简称为“震安投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
10
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
11
