证券代码：300767           证券简称：震安科技         公告编号：2020-085



                      震安科技股份有限公司
     关于证券事务代表卸任暨聘任证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、证券事务代表卸任

    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月

16 日召开 2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，完成了董事

会及高级管理人员的换届聘任。

    张雪女士因上述董事会换届不再担任公司证券事务代表职务，其卸任证券事

务代表职务后，将担任公司第三届监事会主席及其他非高管职务。张雪女士所负

责的相关工作已进行交接，其卸任证券事务代表不会影响公司相关工作的开展。

    张雪女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公

司发展作出的贡献表示衷心的感谢！



    二、聘任证券事务代表

    公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘芳女士担任证券事务

代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自第三届董事会第一次会议审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    刘芳女士已取得董事会秘书资格证书。截至本公告日，刘芳女士未持有公司

股份，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关

规定。

    证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层

    联系电话：0871-63356306

    传真：0871-63356319

    电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

    特此公告

                                                   震安科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 11 月 16 日

    附：证券事务代表简历

    刘芳女士，女，1985 年 1 月生，本科学历，2007 年毕业于西南财经大学法

学专业。自 2007 年 9 月至 2020 年 8 月在云南博闻科技实业股份有限公司董事会

办公室工作，任证券事务代表、法务专员。2020 年 8 月至今在震安科技股份有

限公司工作，任证券部经理。2011 年 12 月取得上海证券交易所上市公司董事会

秘书资格证书。